Senior Business Analyst - Sanction Screening, KYC, and TM

 Firma:
CGI
 Místo pracoviště:
28. října 3348/65, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
 Typ pracovního poměru:
Práce na plný úvazek
 Typ smluvního vztahu:
pracovní smlouva
 Délka pracovního poměru:
Na dobu neurčitou
 Benefity:
Vzdělávací kurzy, školení, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Kafetérie, Mobilní telefon, Práce převážně z domova, Firemní akce, Bonusy/prémie, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Notebook
 Požadované vzdělání:
Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
 Požadované jazyky:
en (Středně pokročilá)

The Senior Business Analyst will be responsible for analyzing and enhancing our Global Sanction, Customer Screening, and Transaction Monitoring platform. This role involves collaborating with various stakeholders to understand business needs, regulatory requirements, and implement effective solutions. The ideal candidate will have extensive experience in financial services, strong analytical skills, and a deep understanding of compliance processes. Additionally, the role requires significant experience in client implementation, consultancy, and customer-facing activities.


Your future duties and responsibilities

•
Gather and analyze requirements from stakeholders to ensure comprehensive understanding and documentation.
•
Implement product solutions and provide business consultancy to ensure alignment with client needs and regulatory standards.
•
Engage in customer-facing activities to provide support, training, and ensure high satisfaction levels.
•
Design and implement solutions that meet both business and regulatory requirements.
•
Manage regulatory compliance and risk management to ensure adherence to industry standards and best practices.
•
Collaborate with stakeholders, including clients and internal teams, to ensure smooth project execution.
•
Actively participate in the development and QA cycle, contributing as a key member of the team.
•
Work collaboratively with global and local IP support teams to ensure seamless support and service delivery.
•
Conduct training sessions and workshops for internal teams and customers to ensure effective use of the product.
•
Stay informed about industry trends, regulatory changes, and best practices in AML to maintain product competitiveness and compliance.


Required qualifications to be successful in this role

•
Bachelor’s degree in Business Administration, Finance, Information Technology, or a related field. A Master’s degree is preferred.
•
Minimum of 10-12 years of experience in business analysis, with a focus on KYC, Sanction Screening, Customer Screening, and Transaction Monitoring.
•
Proven experience in client implementation, consultancy, and customer-facing roles.
•
Strong understanding of regulatory requirements related to KYC, Sanction Screening, Customer Screening, and Transaction Monitoring (e.g., AML, CFT).
•
Proven experience in process improvement and project management.
•
Excellent analytical and problem-solving skills.
•
Strong communication and interpersonal skills.
•
Ability to work independently and manage multiple priorities.
•
Proficiency in relevant software and tools (e.g., MS Office, project management software, compliance tools).


Preferred Skills:

•
Certifications related to KYC, AML, or compliance (e.g., CAMS, CKYCA).
•
Experience with data analysis and reporting tools.
•
Knowledge of the latest technological trends in compliance and risk management.
•
Experience with products like HotScan, Actimize, Fircosoft, etc., is an added advantage.

What we offer:


• Great mixture of friendly atmosphere and stability of one of the biggest IT companies (Our employees stay with us for more than 8 years on average)

• Possibility to purchase company share and participation in company profit

• Professional growth and development through certified training programs and knowledge sharing

• The full-time contract for an indefinite period

• Flexible working hours

• Home-office upon agreement

• Professional growth and development through certified training programs and knowledge sharing

• Multi-sport card

• 900 CZK/monthly for your leisure activities

• 120 CZK meal vouchers

• 5 weeks of vacation

• 3 sick days

• 30 days of fully paid sick leave

• Special tariff offer in O2

• Life Insurance

• Company loan without interest

• Mental health program

• Friendly working together culture

O společnosti CGI

CGI

CGI delivers high-quality business consulting, system integration and outsourcing services. With 68,000 professionals in 40 countries, CGI achieves top results in the industry when implementing the projects within set terms and budgets.
zobrazit více

Mám o pozici zájem

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 62412388, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost Alma Career Czechia s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. For the purpose of the selection procedure for this position,CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 62412388, as the controller, shall process the data you provided (or publicly obtained) in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. The controller will assign the data processing to Alma Career Czechia s.r.o., ID No. 264 41 381, which will do so using its electronic systems.
zobrazit více
Deklarace o zpracovávání osobních údajů Děkujeme Vám za zájem o práci v CGI. Potřebujeme Váš souhlas, abychom mohli pracovat s Vašimi osobními údaji v rámci našeho výběrového procesu. Účelem shromažďování osobních údajů v naší databázi je možnost, aby CGI mohlo vyhodnotit a kontaktovat kandidáty, kteří projevili zájem pracovat ve společnosti CGI a kteří jsou kvalifikovaní obsadit současné nebo budoucí otevřené pracovní pozice ve společnostech CGI IT Czech Republic s.r.o. / CGI Slovakia s.r.o. Kromě toho, v případě zaměstnání ve společnosti CGI, budou tyto osobní údaje použité pro účely tohoto zaměstnání, jakož i pro účely používání a transferu údajů současným a potenciálním zákazníkům společnosti CGI. Váš životopis a žádost o práci můžete zasílat na pozice zveřejněné na této stránce - nebo máte na výběr zasílat Vaše CV bez aplikování na konkrétní pozici. V případě, že nebudete momentálně vhodný kandidát pro vybranou pozici, Vaše údaje budeme uchovávat pro případ jiných, v budoucnu otevřených pracovních pozic, až do doby pokud nepožádáte o vymazání všech osobních údajů z našich systémů. Zasláním žádosti na pracovní pozici na této stránce, Vás upozorňujeme, že Vaše údaje budou spravovány společností Alma Career Czechia s.r.o., Reg. č: 264 41 381 prostřednictvím jejich informačního systému na základě dohody o zpracování osobních údajů se CGI Czech Republic s.r.o. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po zaregistrování na jednu z našich pozic, máte právo jednou za kalendářní rok, být informován o Vašich osobních údajích zpracovávaných společností CGI. Rovněž máte právo požádat o úpravu Vašich osobních údajů. Otázky týkající se ochrany osobních údajů můžete zasílat na email: recepcePRG@cgi.com nebo poštou: CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Další informace o zpracování údajů společností Alma Career Czechia s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mail: DPO-CZ@almacareer.com, resp. jsou dostupné na https://almacareer.com/gdpr. Declaration on the handling of personal data Thank you for your interest in a career with CGI. We need your consent to be able to process your personal data in our recruitment process. The purpose of collecting the personal data in the job database is CGI’s ability to evaluate and contact candidates who are interested in and qualified for current or future vacancies to be filled at CGI Czech Republic s.r.o. / CGI Slovakia s.r.o. Furthermore, in the event of employment with CGI the personal data shall be used in the course of such employment, including use and transfer of such data to existing and potential customers of CGI. You can register your CV and an application for a position available at this website - or you can choose to register your CV without applying for a specific position. Even if you do not qualify for the position you have applied for, we will store your information for any future vacancy unless you specifically ask us to delete your information. When applying for job using these websites, you shall be aware that the your data will be processed by company Alma Career Czechia s.r.o., Reg. No: 264 41 381 using their information systems based on data processing agreement with CGI Czech Republic s.r.o. According to the General Data Protection Regulation, you have the right once per calendar year after a written application has been sent to us, to be informed of your personal data stored by us. You also have the right to request a correction regarding your personal data. Questions about personal data handling can be sent to email: recepcePRG@cgi.com or by mail: CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, 15500 Praha 5, Czech Republic. For more information on data processing by Alma Career Czechia s.r.o., Reg.No.: 26441381, with its registered office at Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, contact the Data Protection Officer, e-mail: DPO-CZ@almacareer.com, or visit https://almacareer.com/gdpr.
zobrazit podmínky
Odesláním souhlasíte s podmínkami používání

Další zajímavé pozice z CGI

Všechny pozice ve společnosti